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茨瓦尼市政发薪日遭到骗子骚扰小额银行帐户盗窃案件令人警惕物流

发布时间:2019-11-29 15:38:30 阅读: 来源:氧化铁黑厂家

茨瓦尼市政发薪日遭到骗子骚扰,小额银行帐户盗窃案件令人警惕

8月26日,是茨瓦尼市政的发薪日,市政员工们的帐户纷纷接到了这个月的薪水。但是,一些细心的员工发现,他们的收入有些“缩水”,被扣掉的数额很小,都在100兰特以下,不用心看的话根本看不出来。

这些扣款根本没有银行的通知。工作人员怀疑;这是市政内部有些人把员工的帐户信息泄露给了骗子。

目前,人们已经查到了这名嫌疑人。他在茨瓦尼市政的Sure Bank持有一个公司帐户。据他说,他是从市政的人力资源管理部门得到员工们的工资详细情况的。他一般从受害人的帐户里盗取98兰特,转入自己的公司帐户;这种盗窃数额极小,很不容易发现。但是积少成多,他的收入也就非常可观了。

茨瓦尼市政怀疑,这是非常成熟的犯罪组织运作,而且市政部门里一定有内奸。

但是,卷入这起案件的Sure Bank拒绝透露这名骗子究竟通过这种手段搞到了多少钱、究竟有多少受害者;而且,这也不是他们第一次见到类似案件。在最近几个月里,类似的情况至少有四起。

一位茨瓦尼市政警察说:“我的很多同事根本没有意识到自己被扣钱了。多亏我开通了手机提示功能。8月26日早晨,我接连收到了两条扣款信息,说是我的款项被转到储蓄帐户里了;但是我根本没有过这样的操作。于是我连忙打电话给ABSA银行,银行建议我马上撤销这笔交易,于是我打电话给Sure Bank银行询问情况。他们告诉我,最近已经接到了很多有关这类事件的投诉。”

Sure Bank银行表示,他们对此采取的方式是冻结可以的银行帐户,之后逆转交易。所幸,犯罪分子虽然已经转帐,但不能立即提款,因此还有挽回的余地:“这些人非常狡猾,他们扣款的数量非常小,你不注意的话根本发现不了。这种现象每个银行都遇到过,又不仅仅是Sure Bank一家。”

银行方面已经联系了这个帐户的所有人,让他带着自己的资料前来核实身份。但他真的会来吗?

Sure Bank认为,这不是小型犯罪,背后的力量或许深不可测,因为作案者的手段非常熟练。在Sure Bank开设公司帐户,需要注册公司以及经过严格的审核,作案者能够顺利通过层层关卡,而且竟能将市政公务员的薪水直接转到自己的帐户里,令人感到不可思议。

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